公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-042
证券代码:871417 证券简称:华建股份 主办券商:光大证券
湖北省华建石材股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
87,519,699 股,占公司有表决权股份总数的 71.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事邱尚启因行程缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-042
公司财务总监熊才刚列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
根据公司业务发展和生产经营需要,现增加预计公司 2023 年度日常性关联
交易。详情请见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-039)
2、议案表决结果:
公司董事李龙才、陈梅玲、陈梅芬为关联方,回避表决。
表决结果,同意1,069,701股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联方,董事李龙才,陈梅玲,陈梅芬回避表决。
三、备查文件目录
《湖北省华建石材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日
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