公告日期:2018-07-12
公告编号:2018-029
证券代码:871407 证券简称:中天集团 主办券商:国融证券
湖南中天建设集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月2日,电话和书面通
知。
2、会议召开时间:2018年7月12日
3、会议召开地点:公司318会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长杨中杰
6、会议主持人:董事长杨中杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开及议
案审议程序都符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2018-029
二、议案审议及表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案。
(一)审议通过了《关于设立醴陵分公司的议案》。
1、议案内容
具体内容详见《湖南中天建设集团股份有限公司关于设立醴陵分公司的公告》(公告编号:2018-030)
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无董事需要回避。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录
(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
湖南中天建设集团股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。