公告日期:2018-04-25
证券代码:871407 证券简称:中天集团 主办券商:国融证券
湖南中天建设集团股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月18日上午9点
结束时间: 2018年5月18日上午11点
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的湖南金州律师事务所见证律师
(七)会议地点:株洲市荷塘区新华东路1197号公司办公大楼中天
大厦417会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
(四)《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
(五)《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》
(六)《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
(七)《关于补充确认公司2017年关联交易的议案》
(八)《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》
(九)《关于变更合作协议主体的议案》
(十)《关于控股股东名称变更修订公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、股东可以通过现场、传真、信函方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月15日15:00-17:00
(三)登记地点
株洲市荷塘区新华东路1197号中天大厦3楼证券事务部办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周平
联系电话:0731—28416861
传真号码:0731—28416632
地址:株洲市荷塘区新华东路1197号中天大厦
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案须在会议召开10日前提交
五、备查文件目录
(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
(二)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告
湖南中天建设集团股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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