公告日期：2018-01-19

证券代码：871407 证券简称：中天集团 主办券商：国融证券



湖南中天建设集团股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，电话和书面通



知。



2、会议召开时间：2018年1月18日



3、会议召开地点：公司318会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长杨中杰



6、会议主持人：董事长杨中杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容



因经营需要，公司经营范围拟增加园林绿化，原经营范围如下：“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



修订如下：



“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包；园林绿化（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



原《公司章程》第十三条经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



修订为：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包；园林绿化（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无董事需要回避。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》，并提请股



东大会审议。



1、议案内容



因公司业务发展需要及审计机构工作调整的原因，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司……
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