公告日期:2018-01-05
公告编号:2018-004
证券代码:871407 证券简称:中天集团 主办券商:国融证券
湖南中天建设集团股份有限公司
高管任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司2017年第一届
董事会第十九次会议于2018年1月4 日审议并通过:
1、《关于提名易宇为公司副总经理的议案》
2、《关于提名周平为公司副总经理的议案》
本次会议应到董事5名,实际到会董事5名,会议的召集、召开
符合公司《董事会议事规则》的规定,会议由董事长杨中杰先生主持。
以上议案表决情况为:
议案1: 5票同意、0票反对、0票弃权。
议案2: 5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)被任免高管人员情况
1、新任命副总经理易宇持有公司股份0股,占公司股本的0%;
2、新任命副总经理周平持有公司股份0股,占公司股本的0%;
上述信任和辞职高管未被纳入纳入联合惩戒对象名单,不属于 公告编号:2018-004
《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
(三)、任免原因
公司业务发展和经营管理的需要。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员的任免对公司董事会、监事会成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
新任命的副总经理易宇和周平均为公司原业务骨干,熟悉公司业务,其任职对公司日常经营与管理不会带来不良影响,有利于公司业务管理的进一步完善。
三、备查文件
(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十九次
会议决议》;
特此公告!
湖南中天建设集团股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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