公告日期:2018-01-05
证券代码:871407 证券简称:中天集团 主办券商:国融证券
湖南中天建设集团股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月25日,电话和书面
通知。
2、会议召开时间:2018年1月4日
3、会议召开地点:公司318会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长杨中杰
6、会议主持人:董事长杨中杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司株洲分行申
请流动资金贷款的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》(2018-02)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无董事需要回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司株洲人民路
支行申请流动资金续贷的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请流动资金续贷的公告》(2018-03)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无董事需要回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任易宇为公司副总经理的议案》
1、议案内容
经总经理刘小红提名,公司拟聘任易宇为副总经理,任期从2018
年1月5日至2019年5月15日。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无董事需要回避。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任周平为公司副总经理的议案》
1、议案内容
经总经理刘小红提名,公司拟聘任周平为副总经理,任期从2018
年1月5日至2019年5月15日。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无董事需要回避。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
湖南中天建设集团股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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