公告日期:2017-12-14
公告编号:2017-045
证券代码:871407 证券简称:中天集团 主办券商:国融证券
湖南中天建设集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月04日,电话和书面
通知。
2、会议召开时间:2017年12月14日
3、会议召开地点:公司318会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长杨中杰
6、会议主持人:董事长杨中杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-045
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立石峰分公司的议案》
1、议案内容
具体内容详见《湖南中天建设集团股份有限公司关于设立石峰分公司的公告》(公告编号:2017-046)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无董事需要回避
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
湖南中天建设集团股份有限公司
董事会
2017年12月14日
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