公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-024



证券代码：871407 证券简称：中天集团 主办券商：国融证券



湖南中天建设集团股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7日7日，电话和书面通



知。



2、会议召开时间：2017年7月17日



3、会议召开地点：公司318会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长杨中杰



6、会议主持人：董事长杨中杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-024



的董事共0人。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式通过了如下议案。



（一）审议通过了《关于与株洲市芦淞国有资产投资发展有限公司



签署服务协议的议案》。



1、议案内容



公司拟与株洲市芦淞国有资产投资发展有限公司（以下简称“芦淞国投“）签署关于芦淞堡棚户区改造项目服务协议，由芦淞国投负责芦淞堡棚户区改造项目征收拆迁等相关事项，公司于2017年7月28日前将项目启动征收资金 10,000,000.00元支付到芦淞国投指定账户上，项目其余征收安置资金（以芦淞征收中心预算为准）在芦淞国投与区征管办签订征拆协议前一次性支付到位。



除交纳的征收资金（含相应的征收工作经费）外，公司还应向芦淞国投交纳项目服务费3,000,000.00元，该服务费在项目成立征拆指挥部后5个工作日内支付到芦淞国投指定账户。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无关联董事需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-024



（一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



湖南中天建设集团股份有限公司



董事会



2017年7月17日




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