公告日期：2017-07-06

证券代码：871407 证券简称：中天集团 主办券商：国融证券



湖南中天建设集团股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与杭萧钢构股份有限公司(以下简称“杭萧钢构”)、株洲市交通发展集团有限公司(以下简称“交发集团”)、株洲市金科建设投资经营有限责任公司(以下简称“金科公司”)共同出资设立控股子公司湖南中天杭萧钢构科技有限公司(暂定名)，注册地为湖南省株洲市荷塘区金山工业园(暂定)，注册资本为人民币120,000,000.00元，其中本公司出资人民币60,600,000.00元，占注册资本的50.50%，杭萧钢构出资额为人民币 15,000,000.00 元(认缴),占注册资本的12.5%,交发集团出资额为人民币30,000,000.00元(认缴),占注册资本的25%,金科公司出资额为人民币14,400,000.00元(认缴),占注册资本的12%。湖南中天杭萧钢构科技有限公司(暂定名)各投资人最终出资额和持股比例以投资人正式签署的投资合作协议约定为准。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了



《关于出资设立湖南中天杭萧钢构科技有限公司（暂定名）的议案》，议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



控股子公司的设立需报当地行政管理部门办理手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方名称：杭萧钢构股份有限公司



注册地址：杭州市萧山经济技术开发区



主要办公地点：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)



法定代表人：单银木



注册资本：人民币1,057,149,350.00元



营业执照号：91330000143587443U



成立时间：2000-8-28



主营业务：开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》)。 钢结构工程的制作、安装;地基与基础施工;专项工程、建筑工程设计(范围详见设计证书);房屋建筑工程施工;经营进出口业务。



与公司是否存在关联关系：不存在



（二）株洲市交通发展集团有限公司



公司名称：株洲市交通发展集团有限公司



公司住所：湖南省株洲市天元区泰山路127号



企业类型：有限责任公司（国有独资）



法定代表人：关坦良



注册资本：人民币600,000,000.00元



成立日期：2008-06-02



统一信用代码： 91430200675566125L



主营业务：高速公路、一级公路、物流、港口和客运站场建设的投资与经营管理；新城镇开发、基础设施投资、建设、经营与管理；土地一、二级开发；土地整理；；市域范围内新建加油（气）站特许经营；湘江株洲段砂石采挖权经营、湘江岸线资源及水上项目经营权经营；市域内道路沿线广告经营权经营及道路冠名权经营；高速公路、一级公路服务区经营；物流、港口、客运站场经营；对外投资；交通建设工程项目相关设计、技术研发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



与公司是否存在关联关系：不存在



（三）株洲市金科建设投资经营有限责任公司



公司名称：株洲市金科建设投资经营有限责任公司



公司住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路区政府内



企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：袁洪武



注册资本：人民币136,000,000.00元



成立日期：2009-08-20



统一信用代码： 91430200694008161D



主营业务：经营管理授权范围内的国有资产;市政基础工程设施建设；房地产开发与销售；科技园区开发建设及管理；土地开发建设及能源交通配套设施建设；科技项目引进、开发；土地开发整理。（依法须经批准的项目，……
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