公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-019
证券代码:871399 证券简称:天志股份 主办券商:大同证券
福建天志互联信息科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数11,764,706股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容:
根据公司经营现状,为配合公司战略发展规划的调整,提高经营决策效率,更好地实现公司及全体股东的利益最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体参见公司于2019年6月28日在全国中小企业
公告编号:2019-019
股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2019-015)
2.议案表决结果:
同意股数11,764,706股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。
2.议案表决结果:
同意股数11,764,706股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌,为保护投资者的利益,现拟定了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。具体详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-016)。
公告编号:2019-019
2.议案表决结果:
同意股数11,764,706股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建天志互联信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
福建天志互联信息科技股份有限公司
董事会
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