公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-017
证券代码:871399 证券简称:天志股份 主办券商:大同证券
福建天志互联信息科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年7月14日9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月9日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-017
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司经营现状,为配合公司战略发展规划的调整,提高经营决策效率,更好地实现公司及全体股东的利益最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
(二)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌,为保护投资者的利益,现拟定了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。具体详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-016)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证
公告编号:2019-017
券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2019年7月13日15:00-17:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:林曦联系电话:0591-83836707
(二)会议费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
福建天志互联信息科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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