公告日期:2019-04-24
福建天志互联信息科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:董宇
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了
会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年度,公司董事会严格遵守相关法律法规,勤勉尽责、科学谋划,维
根据相关法律法规,公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》,汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规,由总经理代表管理层汇报2018年度工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司对2019年市场的预测及经营策略,并结合公司实际情况,同时考虑经营中不确定因素,编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请(续聘)2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务会计报表的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于聘请(续聘)2019年度审计
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回……
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