公告日期:2019-03-12
公告编号:2019-001
证券代码:871399 证券简称:天志股份 主办券商:大同证券
福建天志互联信息科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月28日以文件或电话方式发出5.会议主持人:董宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司云峰网络分红的议案》
1.议案内容:
福建天志互联信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“母公司”)控股子公司福建云峰网络科技有限公司拟以截止2019年1月31日的财务报表累计未分配利润10,525,267.87元向股东进行分红,拟计划按股东持股比例向全体股东
公告编号:2019-001
派发现金股利9,000,000元,其中公司将分得4,050,000元。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2、《福建云峰网络科技有限公司2019年第一次股东会决议》
福建天志互联信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月12日
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