公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-025
证券代码：871399 证券简称：天志股份 主办券商：安信证券
福建天志互联信息科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月24日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-025
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建天志互联信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理在审批额度范围内的投资决策的议案》

公司分别于2018年4月18日公司第一届董事会第六次会议、2018年5月12日公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理在审批额度范围内的投资决策的议案》，授权总经理在额度范围内审批该项投资。由于公司的内控制度不够严谨，2018年公司实际购买理财产品金额超过董事会和股东大会授权的限额。

为了提高公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，继续利用部分自有闲置资金择机购买安全性高、中低风险的中短期理财产品。

公司拟在单笔购买金额不超过2,000.00万元（含2,000.00万元），累计持有未到期金额不超过8,000.00万元（含8,000.00万元）的额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起3年内有效。详见公司2018年11月8日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

公司将会进一步完善公司的内控制度并加强制度的实施，确保公司的各项风险控制在可控的范围内。
（二）审议《关于追认公司2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，2017年度公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用部

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分自有闲置资金择机购买安全性高、中低风险的中短期理财产品。公司采用到期自动滚动的方式，分别购买工商银行的“法人63天稳利保本”（T+63）、“法人35天稳利保本”（T+35）、“WL63BBX”（T+63）、“7011BBXA”（T+47），农业银行的“本利丰62天”（T+62）、“本利丰90天”（T+90）、“本利丰91天”（T+91），招商银行的“岁月流金51482”（T+97）、“步步生金8688”（T+0）、“岁月流金51486”（T+100）、“岁月流金51492”（T+100），光大银行的“光大分段计息活期盈”（T+0）保本理财产品，截至2017年末理财产品余额17,110,000.00元。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并对具体内容进行披露。详见公司2018年11月8日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司2017年度……
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