公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-019

证券代码：871399 证券简称：天志股份 主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司监事任命公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月20日审议并通过：



提名谢春为公司监事，任职期限与本届监事会剩余任期一致，自福建天志互联信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由吴业庆主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名监事谢春持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因



本公司监事会于2018年1月12日收到股东代表监事叶文娟女士递交的辞职报告，叶文娟女士因个人原因请求辞去监事职务。叶文娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举出新任股东代表监事后生效。公司监事会根据《公司法》和公司章程的相关规定，推荐谢春女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。

（四）新任董监高人员履历



谢春，女，1981年2月出生，身份证号码35010319810210****，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年9月至2003年10月，任欣凯医药化工中间体（上



公告编号：2018-019

海）有限公司福州办事处会计；2003年11月至2012年6月，任福州意玛贸易有限公司会计；2012年9月至2014年3月，任福建天棣互联信息科技有限公司行政部主管；2014年4月至2015年12月，任福州云顶网络科技有限公司公共事务部经理；2016年1月至2018年5月，任福州博翼互娱网络科技有限公司综合管理中心经理；2018年6月至今，任福建天志互联信息科技有限公司综合管理中心经理。

二、任免对公司产生的影响



叶文娟的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。（如适用）



本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,有利于公司保持健全的治理机制。



任免对公司生产、经营的影响：



股东代表监事谢春女士任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极的影响。

三、备查文件

《福建天志互联信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会


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