公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-020

证券代码： 871399 证券简称： 天志股份 主办券商： 安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 监事会主席已于 2017 年 8 月 17

日， 将本次会议的时间、地点和审议事项以书面形式通知了全体监

事。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 23 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席吴业庆

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召

开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事）共 3 人，缺席本次监事会会议的监

事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

根根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关

于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要

求，公司监事会对公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表

审核意见如下：

1） 公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2） 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的

信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出

公司半年度的经营成果和财务状况；该报告所记载的事项不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

3） 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为；

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号： 2017-020

4、 本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会

议决议》

特此公告。

福建天志互联信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日


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