公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-018
证券代码:871399 证券简称:天志股份 主办券商:安信证券
福建天志互联信息科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月10日,将本次会议的
时间、地点和审议事项以书面形式通知了全体监事。
2、会议召开时间:2017年8月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:吴业庆
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召
开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过《关于选举吴业庆为公司监事会主席》议案
1、议案内容
2017年7月19日,公司召开2017年第一次职工代表大会,会
议通过《关于选举张如挺为公司第一届监事会职工代表监事的议案》;2017年7月19日,公司召开第一届监事会第三次会议,会议审议通过《关于推选吴业庆为公司监事候选人的议案》;2017年8月7日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议并通过《关于推选吴业庆为公司监事候选人的议案》。本次会议召开,重新选举监事会主席,经与会全体监事表决通过选举吴业庆女士为公司监事会主席。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
福建天志互联信息科技股份有限公司
监事会
2017年8月16日
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