公告日期:2017-08-04
公告编号: 2017-013
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证券代码: 871399 证券简称: 天志股份 主办券商: 安信证券
福建天志互联信息科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员变动公告(任职)(补发)
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司 2017 年第一次职
工代表大会于 2017 年 7 月 19 日审议并通过:
任命张如挺为公司第一届监事会职工代表监事,任期自本次职工
代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会全
体职工代表 30 人。 到会人未直接持有公司股份, 间接持有公司股份
36,700 股,占股份总数的 0.31%,会议由黄景灿主持。
以上决议表决情况为:
30 票同意, 0 票反对; 0 票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命职工代表监事张如挺未直接持有公司股份,通过持有福建
平潭天志一号信息科技合伙企业(有限合伙) 2.27%的份额,间接持
有公司股份 12,700 股,占公司股本的 0.11%;不属于《关于对失信
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-013
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主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
张如挺先生简历如下:
张如挺,男,1988年 6月出生,身份证号为 35018119880617****,
中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 2010 年 9 月至 2011 年 3
月,任中国人民人寿保险股份有限公司客服经理; 2011 年 3 月至 2016
年 10 月,任福建天棣互联信息科技有限公司编辑部副经理; 2016 年
10 月至今,任福建天志互联信息科技股份有限公司应用事业部编辑
部副经理、监事。
(三)任命/免职的原因
公司原职工代表监事吴业庆女士因个人原因辞去公司职工代表
监事职务,导致监事会人数低于法定人数,为保证监事会的正常运作,
按照《公司法》及《公司章程》的规定,经公司 2017 年第一次职工
代表大会投票选举张如挺先生为公司新任职工代表监事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定,有利于公司保持健全的治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响
职工代表监事张如挺先生任职后,将按照《公司法》、《公司章
程》的规定履行监事职责,对公司生产、经营监督将起到积极的影响。
三、备查文件目录
公告编号: 2017-013
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《福建天志互联信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表
大会决议》
福建天志互联信息科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 4 日
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