公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-003



证券代码：871399 证券简称：天志股份 主办券商：安信证券



福建天志互联信息科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



会议日期： 2017年6月8日上午10时



会议地点： 公司大会议室



会议通知：董事会秘书已于本次会议召开前10日将本次会议的时间、地点



和审议事项以书面形式通知了全体董事。



会议主持： 董宇 董事长



到会情况： 本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和



国公司法》和《福建天志互联信息科技股份有限公司章程》等有关规定。公司监事也列席了本次会议。



二、会议议案及表决情况



经审议，本次会议到会全体董事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



经审议，通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交



2016年年度股东大会审议通过后生效。



表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对



票。



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



经审议，通过了《关于2016年总经理工作报告的议案》。



公告编号：2017-003



表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对



票。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



经审议，通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，福建天志互联信



息科技股份有限公司2016年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊



普通合伙）审计验证，并出具了编号为“闽华兴所（2017）审字A-057号”标



准无保留意见的《审计报告》，该议案需提交2016 年年度股东大会审议通过后



生效。



表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对



票。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



经审议，通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2016



年年度股东大会审议通过后生效。



表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对



票。



（五）审议通过《关于公司2016年财务报表及年度审计报告的议案》



经审议，通过了由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年



财务报表及年度审计报告，该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。



表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权和反对票。



（六）审议通过《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》



经审议，通过了《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》，同意2017



年度继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。



表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对



票。



（七）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》



公告编号：2017-003



经审议，通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意于2017年6



月30日上午10时00分，在福建天志互联信息科技股份有限公司会议室召开公



司2016年度股东大会。



表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对



票。



三、备查文件



《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告！


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。