公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-002



证券代码：871399 证券简称：天志股份 主办券商：安信证券



福建天志互联信息科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告(辞职)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



（一）基本情况



1、吴业庆：本公司监事会于2017年5月25日收到职工代表监



事、监事会主席吴业庆递交的辞职报告。该辞职职工代表监事、监事会主席未直接持有公司股份，通过持有福建平潭天志一号信息科技合伙企业（有限合伙）0.31%的份额，间接持有公司股份1,750股，占公司股本的0.01%。吴业庆辞职后不再担任公司其他职务。



2、张如挺：本公司监事会于2017年5月25日收到监事张如挺



递交的辞职报告。该辞职监事未直接持有公司股份，通过持有福建平潭天志一号信息科技合伙企业（有限合伙）2.27%的份额，间接持有公司股份 12,700股，占公司股本的0.11%。张如挺辞职后继续担任公司编辑部副经理职务。



公告编号：2017-002



（二）辞职原因



1、吴业庆由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。



2、张如挺由于个人原因，申请辞去公司监事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



吴业庆、张如挺的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将补选新任职工代表监事、监事以及监事会主席。吴业庆女士的辞职报告将在职工代表大会选举出新任职工代表监事、监事会选举出新任监事会主席后生效；张如挺先生的辞职报告将在临时股东大会选举出新任监事后生效。在此之前,吴业庆女士将继续履行职工代表监事、监事会主席职责；张如挺先生将继续履行监事的职责。公司将按照有关规定完成职工代表监事、监事、监事会主席的补选工作。



（二）对公司生产、经营上的影响



吴业庆女士辞职前，已对其工作进行了安排和交接，在新任职工代表监事、监事会主席就职前，吴业庆女士将继续履行职工代表监事职责，因此不会对公司日常经营、业务开展产生不利影响。



张如挺先生辞去监事一职，仍在公司担任编辑部副经理职务，因此不会对公司的日常经营、业务开展产生不利影响。



公告编号：2017-002



三、备查文件目录



1、吴业庆女士的辞职报告。



2、张如挺先生的辞职报告。



福建天志互联信息科技股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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