公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-106

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 主办券商：东北证券

常州电站辅机股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以通讯方
式发出。
5.会议主持人：董事长杜发平
6.会议列席人员：邵杰、陆振学、梅冬霞、许旭华、刘勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。


公告编号：2020-106

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整<公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行方案>的议案》议案
1.议案内容：

为顺利推进公司本次发行及精选层挂牌相关工作，公司董事会根据股东大会授权将本次发行方案中，有关本次发行股票的数量以及超额配售选择权的约定调整为：

“公司本次拟向不特定合格投资者发行规模不超过 500 万股股票，具体发行数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 500 万股。”发行方案其他内容不变，与本次调整存在冲突的，以本次调整内容为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》


公告编号：2020-106

常州电站辅机股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

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