公告日期：2020-05-20

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 主办券商：东北证券

常州电站辅机股份有限公司

关于追认 2017、2018、2019 年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

经梳理，2017、2018、2019 存在部分关联交易未及时履行审议程序，现对该部分关联交易进行追认。
（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于
追认公司 2017、2018、2019 年度关联交易的议案》，根据公司的《关联交易制度》规定，公司董事彭新英、张雪梅、独立董事宋银立回避表决。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州中核苏阀球阀有限公司

住所：苏州相城经济开发区澄云路 1637 号

注册地址：苏州相城经济开发区澄云路 1637 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭洪

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：4,500 万元

主营业务：生产、销售：阀门及机械配件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系：中核苏阀科技实业股份有限公司（公司的主要股东之一持股 10.00%）的全资子公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：丹阳中核苏阀蝶阀有限公司

住所：丹阳市司徒镇全州老 312 国道西侧

注册地址：丹阳市司徒镇全州老 312 国道西侧

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：孙小虎

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：370 万美元


主营业务：设计、制造各类阀门、机械铸件，阀门配件、管道附件、五金电料的加工，普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：中核苏阀科技实业股份有限公司（公司的主要股东之一持股 10.00%）的联营企业（持股 40.00%）

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛伟隆阀门股份有限公司

住所：青岛即墨市蓝村镇兴和路 45 号

注册地址：青岛即墨市蓝村镇兴和路 45 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范庆伟

实际控制人：范庆伟

注册资本：11,672.2 万元

主营业务：制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件（不含国家限制品种）、阀门及其配件、管件、机械配件，批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品（不含危险化学品）、普通机械、建筑材料、计算机及其配件，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司独立董事之一宋银立担任独立董事的企业

4. 自然人


姓名：张雪梅

住所：江苏省常州市天宁区工人新村北 25 幢乙单元 601 室

关联关系：张雪梅为公司董事、股东
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易都属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、自愿的原则，销售价格依照市场价确定。交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。
四、 交易协议的主要内容

1、关联销售

关联方名称 关联交易 2019 年度 2018 年度 2017 年度
内容

苏州中核苏阀球

电动执行器 23,197.35 31,493.10

阀有限公司
丹阳中核苏阀蝶

电动执行器 6,725.66 64,805.89 14,846.16
阀有限公司
青岛伟隆阀门股

电动执行器 28,482.21

份有限公司

2、关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称 关联交易内容 2018 年度


张雪梅 处置固定资产 47,413.79

五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易……
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