公告日期：2024-04-10

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-016
常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜发平

6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会制度》等相关制 度规定，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，提升董事会决策效率及决 策水平，推动公司持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。公司董事会根
据 2023 年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公司 2023 年
总体经营情况；董事会日常履职情况；2024 年董事会工作计划。

公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2023 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2024-029）、《2023 年 度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2024-030）、《2023 年度独立董 事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杜发平代表公司经营管理层向董事会报告 2023 年度工作情
况,报告主要内容有报告期内企业总体情况、报告期内经营管理工作回顾、2024 年企业主要工作重点等。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度
经营情况进行了审计，并出具了《审计报告》（苏亚锡审字[2024]35 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 ……
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