公告日期：2024-04-10

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-029
常州电站辅机股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人李芸达作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

李芸达:男，1974 年 10 月出生，南京大学会计学博士，常州工学院经济与
管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任
江苏财经高等专科学校(现南京财经大学)教师，1999 年 7 月至 2022 年 7 月，任
江苏理工学院商学院教师，江苏理工学院商学院副院长；2022 年 8 月至 2023 年
12 月，任常州工学院经济与管理学院教师；2024 年 1 月至今，任常州工学院经济与管理学院副院长（主持工作）；2020 年 4 月至今，任常州电站辅机股份有限公司独立董事；兼任神力股份 （603819.SH）、国茂股份（603915.SH）、乐尔环境等公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，4 次股东大会。本人出席了报
告期内全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

独立董 出席董事会 出席股东大会

事姓名 召开次数 出席次数 出席方式 召开次数 出席次数 出 席 方
式

现场及通

李芸达 10 10 4 4 现场

讯会议

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会会议情况

2023 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会主任委员、提名委员会委员，积极参与各委员会的会议，主要情况如下：
1、审计委员会会议

2023 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会的主任委员，主持召开专
业委员会 4 次，主要审议通过了 《关于预计 2023 年度日常性关联交易》、《公司
2022 年年度报告及摘要》、《2023 年半年度报告》、《2023 年三季度报告》等相关议案。在工作中根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会会议


2023 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，主持召开专业委员会 2 次，主要通过了审议了《公司<2023 年股权激励计划（草案）>》、《公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>》等相关议案，根据公司 2022 年度完成的实际业绩及公司内部薪酬管理体系的规定，对董事、监事和高级管理人员进行了考核，确定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬。并对公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性提出了合理化建议。
3. 提名委员会会议

2023 年度任职期间，本人作为第三届……
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