公告日期:2022-08-02
公告编号:2022-070
证券代码:871392 证券简称:泽生科技 主办券商:华金证券
上海泽生科技开发股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 22 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长周明东先生
6.会议列席人员:公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事过馥云、刘小龙、金燕、魏嶷、石锦娟、李勇因故以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈艺文为第三届董事会董事候选人的议案》
公告编号:2022-070
1.议案内容:
因金涛先生申请辞去董事职务,同时不再担任董事会战略委员会委员。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会资格审查通过, 提名陈艺文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举 通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏嶷、石锦娟、李勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年度财务报告
审计服务过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽职地履行审计职责,保证了公司 各项工作顺利的开展,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏嶷、石锦娟、李勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意于 2022 年 8 月 19 日下午 14 时召开公司 2022 年第三次临时股东大
公告编号:2022-070
会,详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的公告,公告编号:2022-071。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海泽生科技开发股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日
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