公告日期:2024-03-20
公告编号:2024-011
证券代码:871386 证券简称:诚源环保 主办券商:开源证
券
浙江诚源环保集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨峰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数122,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-011
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理和财务总列席会议;
本次参会人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举龚德明先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
本公司董事会于2024年2月21日收到余阳女士递交的辞去公司董事的辞职
报告,并于 2024 年 2 月 22 日进行了公告。余阳女士因个人原因辞去公司董事职
务,辞职后不再担任何职务。根据《公司法》、《公司章程》规定,股东大会同意选举龚德明先生为公司董事,任期自本次股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止,并提交股东大会审议。新任董事龚德明先生未纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 122,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
龚德 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
明 19 日 时股东大会
余阳 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会
公告编号:2024-011
四、备查文件目录
浙江诚源环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
浙江诚源环保集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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