公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-006
证券代码:871386 证券简称:诚源环保 主办券商:开源证券
浙江诚源环保集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:杨峰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数122,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-006
4.公司财务总监和总经理列席会议;
本次参会人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详情见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 122,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详情见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于预计公司2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,696,754 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-006
本议案涉及关联交易事项,杨峰董事长、余阳董事股东回避表决。
三、备查文件目录
浙江诚源环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
浙江诚源环保集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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