公告日期：2023-04-28

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及视频



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨峰



6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理对 2022 年度的工作进行了回顾并展望 2023 年的工作重点。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



对 2022 年度董事会工作进行总结，对 2023 年董事会工作展望。2022 年，

公司共召开了 6 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《浙江诚源环保集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报

告内容与格式指引（试行）》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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