公告日期:2022-05-06
公告编号:2022-020
证券代码:871386 证券简称:诚源环保 主办券商:光大证券
浙江诚源环保集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
浙江诚源环保集团股份有限公司定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,
股权登记日为 2022 年 5 月 13 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江诚源环保集团股份有限公司股东大会通知公告》,公告编号:2022-016。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022 年 4 月 28 日,公司董事会收到合计持有 83.96%股份的股东杨峰、余阳书面提
交的《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》,提请在 2022 年 5 月 18 日召开的 2021
年年度股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-017)。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东杨峰、余阳符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东杨峰、余阳提出的临时提案提交公司 2021
公告编号:2022-020
年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》议案
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》议案
(三)审议《2021 年年度报告及其摘要》议案
(四)审议《2021 年度财务决算报告》议案
(五)审议《2022 年度财务预算报告》议案
(六)审议《2021 年度利润分配方案》议案
(七)审议《公司拟向银行申请贷款》议案
(八)审议《关于公司及子公司拟使用自有资金购买短期理财产品的议案》议案
(九)审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机
构的议案》议案
(十)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》议案
五、备查文件目录
《浙江诚源环保集团股份有限公司 2021 年度股东大会临时提议函》
公告编号:2022-020
浙江诚源环保集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。