公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-008
证券代码:871386 证券简称:诚源环保 主办券商:光大证券
浙江诚源环保集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:杨峰
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举杨峰先生为公司董事长,任期与本届董事会任期一致。
公告编号:2022-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《决定浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会秘书聘用人选》议案
1.议案内容:
经董事长提名,聘任丁英杰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《决定浙江诚源环保集团股份有限公司总经理聘用人选》议案1.议案内容:
经董事长提名,聘任龚德明先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《决定浙江诚源环保集团股份有限公司财务负责人聘用人选》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-008
经董事长提名,聘任王周官先生为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
浙江诚源环保集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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