公告日期:2018-12-26
公告编号:2018-026
证券代码:871375 证券简称:优鼎优 主办券商:申万宏源
北京优鼎优餐饮股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月14日以邮件方式发出
5.会议主持人:张硕轶
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
为配合公司业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划,集中精力做好公司经营管理,便于实施公司发展战略,降低信息披露成本,经公司审慎研究决
公告编号:2018-026
定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商,已就该事项达成初步一致意见,并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年01月11日上午10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议以下议案:
1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-026
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。
北京优鼎优餐饮股份有限公司
董事会
2018年12月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。