公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-020

证券代码：871375 证券简称：优鼎优 主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：在公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：张硕轶

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-020

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：



公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用累积不超过3000万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司运用闲置资金投资于期限短、风险低的理财产品。董事长行使该项投资决策权，公司董事会授权财务负责人负责组织实施。授权期限自股东大会决议之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：



经公司董事长张硕轶提名，现拟聘请师涛先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

师涛，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2008年就读于湖北民族大学科技学院，本科学历。2008年-2012年在四川海底捞餐饮股份有限公司任上海片区财务部会计。2013年-2015年在海鸿达（北京）餐饮管理有限公司任西安片区财务部财务经理。2015年-2016年在江苏海底捞餐饮管理有限责任公司任南京片区财务部财务经理。2016年-2018年在海鸿达（北京）餐饮管理有限公司任海底捞外卖财务部财务经理。

师涛先生不属于失信联合惩戒对象。





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司拟于2018年9月10日上午10:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议以下议案：



审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。



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