公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-015

证券代码：871375 证券简称：优鼎优 主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



北京优鼎优餐饮股份有限公司（以下简称“优鼎优”或“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年7月5日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月24日以邮件方式发出。公司应到董事5人，实际出席会议5人。会议由张硕轶董事长主持，监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况



会议以投票表决方式，经与会董事表决一致审议通过如下议案：（一）审议通过《关于收购资产的议案》；



基于公司对天津许小树餐饮管理有限公司（以下简称“许小树餐饮”）良好发展前景的认可，公司拟执行《投资协议》约定的投资选择权，以500万元人民币受让天津澍海企业管理咨询有限公司持有的许小树餐饮10%的股权，本次收购完成后，优鼎优持有许小树餐饮20%的股权。议案内容详见公司披露的《收购资产公告》。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为1票。



公告编号：2018-015

董事苟轶群因对本议案持保留意见放弃表决权。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案一》；



为提高公司已投资企业北京海盗虾餐饮管理有限公司（以下简称“海盗虾餐饮”）、天津许小树餐饮管理有限公司（以下简称“许小树餐饮”）、北京甲乙饼餐饮管理有限公司（以下简称“甲乙饼餐饮”）的财务效率及运营管理能力，公司将为已投资企业提供付费财务及业务咨询服务，预计发生金额为379,500元人民币。



本次交易构成关联交易，公司为对海盗虾餐饮、许小树餐饮、甲乙饼餐饮实施重大影响的投资方，且优鼎优董事兼董事会秘书邓恒先生在海盗虾餐饮、许小树餐饮、甲乙饼餐饮担任董事，议案内容详见公司披露的《关联交易公告》。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本议案因涉及关联交易，邓恒先生为关联董事，回避表决。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案二》；



为进一步规范完善公司业务发展，避免法务风险，公司拟委托北京微海管理咨询有限公司（以下简称“微海咨询”）为公司提供常年法务服务，预计发生金额为80,000元人民币。



本次交易构成关联交易，微海咨询实际控制人在优鼎优间接享有权益，优鼎优董事苟轶群在微海咨询享有权益，且微海咨询实际控制人之一张勇为优鼎优实际控制人张硕轶之兄。议案内容详见公司披露的《关联交易公告》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本议案因涉及关联交易，关联董事张硕轶先生、苟轶群先生不参与表决，回避表决。





公告编号：2018-015

（四）审议通过《关于对外投资的议案》；



公司为发展新业务，拟向北京维厨经贸有限公司（以下简称“维厨”）增资1,500,000元人民币，获得维厨7.5%的股权。议案内容详见公司披露的《对外投资公告》。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为1票。董事苟轶群因对本议案持保留意见放弃表决权。

三、备查文件

(一)《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。



北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2018年7月9日


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