公告日期:2018-04-19
证券代码:871375 证券简称:优鼎优 主办券商:申万宏源
北京优鼎优餐饮股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司设立全资子公司南京蜀鼎餐饮管理有限公司,注册地为南京市秦淮区汉中路89号金鹰中心B座B1层,注册资本为人民币100万元。
本公司设立全资子公司扬州蜀鼎餐饮管理有限公司,注册地为扬州市江都区文昌东路1177号金鹰三楼F3077、F3077-1商铺,注册资本为人民币100万元。
(二)审议和表决情况
公司于2018年4月19日召开第一届董事会第十次会议,以5
票同意,5 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立全资子公司
的议案》。按照《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次交易已经通过工商行政管理部门批准。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明:
本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
1、名称:南京蜀鼎餐饮管理有限公司
注册地:南京市秦淮区汉中路89号金鹰中心B座B1层
经营范围:餐饮管理;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
北京优鼎优餐饮股份 人民币 1,000,000 100.00%
有限公司
2、名称:扬州蜀鼎餐饮管理有限公司
注册地:扬州市江都区文昌东路 1177 号金鹰三楼 F3077、
F3077-1商铺
经营范围:餐饮管理服务,餐饮服务,预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
北京优鼎优餐饮股份 人民币 1,000,000 100.00%
有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资为了适应公司自身业务发展需要,增强公司的盈利能力,进一步提高公司的综合竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司战略发展规划出发作出的决策,合法合规,不存在重大风险,但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,公司将通过进一步完善设立全资子公司的管理体系,规范盖全资子公司的治理结构、健全其内部控制制度和风险防范机制,确保本次对外投资的安全与收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资对公司未来财务和经营成果无重大不利影响,风险在可控范围内。
四、备查文件
(一)《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。
北京优鼎优餐饮股份有限公司
董事会
2018年 4月 19日
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