公告日期:2018-01-05
公告编号:2018-001
证券代码:871375 证券简称:优鼎优 主办券商:申万宏源
北京优鼎优餐饮股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京优鼎优餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于 2018年 1月 3 日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月20日以邮件方式发出。公司应到董事5人,实际出席会议5人。会议由张硕轶董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式,经与会董事表决一致审议通过如下议案:(一)审议通过《关于对外投资的议案》;
为了发展新业务,公司拟向北京甲乙饼餐饮管理有限公司(下称“甲乙饼餐饮”)增资1,500万元人民币,其中21.43万元计入注册资本, 1478.57万元计入资本公积;本次增资完成后,甲乙饼餐饮注册资本总额为121.43 万元,优鼎优持有甲乙饼餐饮17.65%的股权。议案内容详见公司披露的《对外投资公告》。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2018-001
三、备查文件
(一)《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。
北京优鼎优餐饮股份有限公司
董事会
2018年 1月5日
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