公告日期：2017-11-20

证券代码：871375 证券简称：优鼎优 主办券商：申万宏源



北京优鼎优餐饮股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京优鼎优餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年11月17日以通讯方式召开。会议通知于2017年11月6日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张硕轶董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于设立参股公司的议案》；



公司拟以自有资金500万元与社会自然人许雅君、刘炳敬、高洋、



刘阳及天津易安同成商贸有限公司、天津澍河企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津澍海企业管理咨询有限公司共同设立新公司以完成对“许小树”餐饮品牌的投资事宜，其中10万元计入新公司注册资本，490万元计入新公司资本公积金，新公司注册资本100万元，拟注册地天津市武清区，设立完成后，公司将持有 10.00%的股权。议案内容详见公司披露的《对外投资公告》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；



根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，经全体董事一致同意决定更换会计师事务所，拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙），成立于2013年12月13



日，执行事务合伙人祝卫，主要经营场所位于北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，现有员工2,000多名，执业注册会计师671名，具备会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



（三） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会



审议；



根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围做相应修改，将公司经营范围由：



“餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”



拟修改为：



“餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营），网络技术开发、咨询、转让，企业管理咨询，会议服务，展览展示服务，从事广告业务，商务信息咨询，企业形象策划，组织文化艺术交流活动，电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、工艺品、日用百货销售，计算机、通讯器材租赁，互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；由于公司拟变更经营范围，《公司章程》第二章第十二条拟做如下修订：



原为：“经依法登记，公司的经营范围：餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”



拟修订为：



“经依法登记，公司的经营范围：餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营），网络技术开发、咨询、转让，企业管理咨询，会议服务，展览展示服务，从事广告业务，商务信息咨询，企业形象策划，组织文化艺术交流活动，电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、工艺品、日用百货销售，计算机、通讯器材租赁，互联网信息服务。



（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



（五）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的……
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