公告日期：2017-06-28

证券代码：871375 证券简称：优鼎优 主办券商：申万宏源



北京优鼎优餐饮股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与上海渊古餐饮管理有限公司（以下简称“渊古餐饮”或“标的公司”）及王文渊、曹海花、强唯等原股东签订投资协议，公司拟以自有资金1,500万元向渊古餐饮进行增资，其中8.8235万元计入标的公司注册资本， 1,491.1765万元计入标的公司资本公积金，增资完成后，公司将持有标的公司15%的股权。本次对外投资不构成关联交易。本次交易对价系根据渊古餐饮的发展情况，与渊古餐饮原有股东协商定价决定。



(二)审议和表决情况



公司于2017年6月26日召开第一届董事会第六次会议，以5



票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。



按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。



董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



本次对外投资的出资说明：



本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：上海渊古餐饮管理有限公司



注册地：浦东新区惠南镇双店路518号1646室



经营范围：餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），投资管理，资产管理，实业投资，食用农产品、日用百货、工艺品的销售，礼仪服务，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东 币种 出资金额（万元） 出资比例（%）



王文渊 人民币 21.5000 36.55%



曹海花 人民币 11.9059 20.24%



强唯 人民币 10.7118 18.21%



上海瑞拓文化传播有 人民币 5.8823 10.00%



限公司



北京优鼎优餐饮股份 人民币 8.8235 15.00%



有限公司



合计 - 58.8235 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



此次参股，一方面是基于公司对渊古餐饮良好发展前景的认可，同时也是基于其与公司战略发展规划的契合度。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



增资渊古餐饮，将更有利于提升渊古餐饮的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。



六、备查文件目录



(一)《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



北京优鼎优餐饮股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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