公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-001



证券代码：871375 证券简称：优鼎优 主办券商：申万宏源



北京优鼎优餐饮股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董事会秘书的基本情况



（一）基本情况



本公司董事会于2017年4月24日收到董事会秘书樊鹏先生递交



的辞职报告。樊鹏先生未持有公司股份，樊鹏先生辞职后不再担任公司其他职务。



（二）辞职原因



樊鹏先生因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



樊鹏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，樊鹏的辞职



将在公司董事会选举出新任董事会秘书后生效，在此之前，樊鹏仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书的职责。



(二)对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-001



樊鹏在职期间担任公司的董事会秘书职务；公司会尽快聘请新任董事会秘书接替樊鹏的职务，樊鹏辞去董事会秘书职务后不会对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



樊鹏的辞呈。



特此公告。



北京优鼎优餐饮股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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