公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-011
证券代码:871371 证券简称:ST 易可 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈吉玉
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度报告摘要及年度报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2019 年度
公告编号:2020-011
财务报告经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告公告》(公告编号:2020-013)和《2019 年年度报告摘要公告》(公告编号:2020-014)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理工作报告就 2019 年总经理的工作情况进行了回顾,并提出了 2020 年
的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2020 年
的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2019 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
按照公司 2020 年度规划布局,财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排,并对公司项目资金支出预算进行了详细测算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司 2019 年度利润分配方案:不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3……
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