公告日期：2020-04-13

证券代码：871371 证券简称：ST 易可 主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈吉玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2020 年 3 月 27 日发出本次股东大会的会议通知,决定于 2020 年 4 月

13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,881,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司 3 位高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《公司章程》进行了修订。内容详情请参见 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》的公告，公告编号(2020-006)。

2.议案表决结果：



同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>

的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《股东大会议事规则》进行了修订。内容详情请参见 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》的公告，公告编号(2020-007)。

2.议案表决结果：



同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反



对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<董事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《董事会议事规则》进行了修订。内容详情请参见 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》的公告，公告编号(2020-008)。

2.议案表决结果：



同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<监事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业……
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