公告日期：2020-04-13

证券代码：871371 证券简称：ST 易可 主办券商：华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司股东大会议事规则

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一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关于
修订《股东大会议事规则》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海易可文化发展股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及本公司章程的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程规定
的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，
出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。

第五条 公司召开股东大会，可以聘请律师对股东大会相关事宜出具法律
意见。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。

第七条 股东大会依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会或监事的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议股权激励计划；

（十三） 审议批准第八条规定的担保事项；

（十四） 审议批准第九条的交易事项；

（十五） 审议批准第十条的关联交易事项；

（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十七） 公司年度股东大会在对下述事项作出决议后，年度股东大会可以
授权董事会在连续 12 个月内发行的股份未超过公司总股本 10%且募集资金总额不超过 2,000 万元的范围内发行股票，该项授权有效期最长不超过 12 个月，在
下一年年度股东大会召开日失效。

（1）发行股票数量上限；

（2）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法；

（3）现有股东优先认购安排；

（4）发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法；

（5）募集资金总额上限；

（6）募集资金用途；

（7）对董事会办理本次发行事宜的具体授权；

（8）其他必须明确的事项。

但存在以下情形之一的，公司不得按照本款规定发行股票：

（1）发行人现有股东超过 200 人或预计发行后股东累计超过 200 人的；
（2）董事会审议股票定向发行说明书时，发行对象包括发行人控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方的；

（3）发行对象以非现金资产认购的；

（4）发行股票导致发行人控制权发生变动的；

（5）本次发行中存在特殊投资条款安排的；

（6）发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取监管措施、被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公……
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