公告日期:2020-03-27
公告编号:2020-003
证券代码:871371 证券简称:ST 易可 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2020年3月27日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 13 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
公告编号:2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871371 ST 易可 2020 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市普陀区祁连山南路 2888 号 A 幢 203 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关
规定对《公司章程》进行了修订。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》公告编号:2020-004。
(二)审议《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《股东大会议事规则》进行了修订。
公告编号:2020-003
(三)审议《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<董事会议事规则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《董事会议事规则》进行了修订。
(四)审议《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<监事会议事规则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《监事会议事规则》进行了修订。
(五)审议《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《信息披露事务管理制度》进行了修订。
(六)审议《上海易可文化发展股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构》的议案
公司 2018 年度审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在职业过程中切实履行了审计机构应尽的职责。现因公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协议到期,为推进公司审计业务的开展,公司……
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