公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-027

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，书面通

知。

5.会议主持人：董事长陈吉玉

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-027

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于确认关联交易事项》的议案

1.议案内容：



由于子公司流动资金紧张，为了不影响子公司正常经营，公司关联方杨明东和陈吉玉分别于2018年3月20日与2018年3月30日向子公司拆入资金55万元和43万元，约定不收取利息。该资金拆入事项构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事陈吉玉、杨明东回避表决，由非关联董事审议。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于确认关联担保事项》的议案

1.议案内容：



关联方为公司及公司控股子公司借款提供担保，相关担保构成偶发性关联交易，具体情况如下：



担保方 被担保方 担保金额 担保起始担保终止担保是否已经

日 日 履行完毕



陈吉玉、上海易可文1,000,000.00 2017年122018年12尚未履行完毕

应夏芳 化发展股份 月18日 月17日



有限公司



陈吉玉、台州市易创1,000,000.00 2018年62019年6尚未履行完毕



公告编号：2018-027

潘文平、文化发展有 月7日 月1日



陈亨斌 限公司

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事陈吉玉回避表决，由非关联董事审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将《2018年半年度报告》情况向各位董事予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海易可文化发展股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-027

（四） 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司拟于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《上海易可文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会……
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