公告日期:2018-01-25
证券代码:871371 证券简称:易可文化 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月24日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陈吉玉先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-004)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份6,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补选杨明东为公司董事》的议案
1、议案内容
公司董事会已于2017年12月27日收到公司原董事KENXU先生
的辞职报告,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事会提名,拟选举杨明东先生为公司董事。
2、议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决情形。
(二)审议通过《关于变更2017年度审计机构》的议案
1、议案内容
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在职业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因公司与原审计机构协议到期,为进一步推进公司审计业务的开展,公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决情形。
(三)审议通过《关于补选朱荷婷为公司非职工代表监事》的议案1、议案内容
公司监事会已于2017年10月31日收到公司原监事彭青兰女士
的辞职报告,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司监事会提名,拟选举朱荷婷女士为公司非职工代表监事。
2、议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决情形。
三、备查文件目录
《上海易可文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》
上海易可文化发展股份有限公司
董事会
2018年1月24日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。