公告日期:2017-10-25
公告编号:2017-023
证券代码:871371 证券简称:易可文化 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临
时股东大会于2017年10月25日审议并通过:
任命夏俊成先生为公司非职工代表监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东,实际到会
股东5人。到会人持有公司股份6,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由董事长陈吉玉主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命监事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。该任命监
公告编号:2017-023
事不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
鉴于黄毅先生向公司监事会辞去监事会主席职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司召开2017年第一次临时股东大会补选夏俊成先生为公司新任非职工代表监事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后,公司监事会成员符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次监事变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《上海易可文化发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决
议》
上海易可文化发展股份有限公司
董事会
2017年10月25日
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