公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-021



证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券



上海易可文化发展股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年10月25日审议并通过：



任命金逸鑫先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会



股东5人。到会人持有公司股份6,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长陈吉玉主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命董



公告编号：2017-021



事不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



鉴于贺盈紫女士与王震宇先生向公司董事会辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开2017年第一次临时股东大会补选金逸鑫二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次董事变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《上海易可文化发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



上海易可文化发展股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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