公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-019



证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券



上海易可文化发展股份有限公司



董事会秘书任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年10月1日审议并通过：



任命金逸鑫先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人。 会议由陈吉玉先生主持。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命金逸鑫先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



新任命董事会秘书金逸鑫先生不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司原董事会秘书贺盈紫女士因个人原因辞职，故任命金逸鑫先 公告编号：2017-019



生为公司新任董事会秘书。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命金逸鑫先生为公司董事会秘书，符合《公司法》及《公司章程》的规定，对公司董事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《上海易可文化发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



上海易可文化发展股份有限公司



董事会



2017年10月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。