公告日期:2017-10-10
公告编号:2017-016
证券代码:871371 证券简称:易可文化 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月27日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年10月1日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:黄毅先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开和议事程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选夏俊成为公司非职工代表监事》的议案
公告编号:2017-016
1、议案内容
公司监事会已于2017年9月5日收到公司原监事会主席黄毅先
生的辞职报告,现公司监事会决定同意黄毅先生辞去监事及监事会主席职务。由于黄毅先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提名夏俊成先生为公司非职工代表监事,任期与本届监事任期一致。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案根据公司章程规定无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海易可文化发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海易可文化发展股份有限公司
监事会
2017年10月10日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。