公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-010



证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券



上海易可文化发展股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以书面方式发



出。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席黄毅



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》议案



公告编号：2017-010



1、议案内容



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全



国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年1-6月的财务状况和经营成果；



（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制



和审议的人员有违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



本议案未存在需回避表决的情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



（一）《上海易可文化发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



（二）《上海易可文化发展股份有限公司2017年半年度报告》。



公告编号：2017-010



上海易可文化发展股份有限公司



监事会



2017年8月30日




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