公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-007



证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券



上海易可文化发展股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月26日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年7月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：陈吉玉先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-007



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案



1、议案内容



公司董事会已于2017年6月9日收到公司原财务总监徐康先生



的辞职报告，现公司董事会决定同意徐康先生辞去财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需要补聘一名财务总监，现公司总经理贺盈紫提名聘请朱丽云女士为公司财务总监候选人，任期与本届高管任期一致。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不适用。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海易可文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



上海易可文化发展股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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